Nyheter och pressmeddelanden
Håll dig uppdaterad
Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.
Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.
Anmälan
För att få delta i årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 7 juni 2022 och göra anmälan till Bolaget senast klockan 12:00 den 10 juni 2022.
Anmälan ska ske skriftligen och skickas
- per post till under adress Skogsfond Baltikum AB, c/o Redovisningscentrum RECUM AB, Valhallavägen 124 5 tr, 114 41 Stockholm
- eller per e-post till: info@skogsfondbaltikum.se
Behörighetshandlingar såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast två dagar efter avstämningsdagen 7 juni och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Godkännande av dagordning;
- Val av justeringsperson;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Redogörelse av verkställande direktören;
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
- Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör; - Fastställande av antalet styrelseledamöter;
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
- Val av styrelse;
- Beslut om emissionsbemyndigande;
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
- Stämmans avslutande
Till punkt 9: Styrelsen föreslås bestå av totalt fyra (4) ledamöter.
Till punkt 10: Till styrelseledamöterna föreslås utgå ett arvode om 22 000 kronor per ledamot, och till ordföranden 70 000 kronor. Till revisor föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.
Till punkt 11: Till stämman föreslås omval av ledamöterna Daniel Palm, Sture Karlsson, Anders Bennström och Petter Tiger. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och önskemålet från bolagets två röstmässigt största aktieägare är att antalet ledamöter ska vara fyra. Ledamöterna Peter Montgomery, Christina Lindbäck och Daniel Magnusson har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås Daniel Palm.
Till punkt 12: Stämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier sammanlagt uppgår till det högsta antal som föreskrivs av bolagsordningen.
Övrigt: Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt andra handlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.
Stockholm
Maj 2022
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70334 5102
Daniel Palm, ordförande, +46 76893 4190
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se
Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2022.
Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på reglerad marknad, NGM Nordic AIF Sweden.
Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärde (NAV, Net Asset Value) på basis av de förvärv som slutförts och registrerats i landboken per 2020-03-31. Beräknat NAV per aktie är 105,4 EUR vilket motsvarar 1150 SEK per aktie med antagen omräkningskurs om 10,91 SEK/EUR.
Skogsfond Baltikum inleder samarbete med SEB i Lettland kring återfinansiering av ägd skog i syfte att utöka skogsinnehavet i enlighet med investeringsplanen.
Skogsfond Baltikum har sedan 2020-02-14 förvärvat och skrivit avtalat om förvärv för ett stort antal skogsfastigheter i Lettland på sammanlagt cirka 3350 hektar.
NAV per A-aktie uppgick till 98,72 EUR (cirka 1034 SEK)
Resultat efter skatt uppgick till 456,7 TEUR
Resultat hänförligt till A-aktier uppgick till 394,7 TEUR
Fastighetsinnehaven uppgick till 711 hektar
Fastighetstillgångarnas värde uppgick till 1,87 MEUR
Nyemission tillför 8,21 MEUR under december 2019
Nettokassan uppgick till 7,52 MEUR
Efter perioden har fastighetsinnehaven ökat till 1950 hektar
Den under december 2019 genomförda nyemissionen om cirka 87,2 MSEK har registrerats i sin helhet. Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har därför beslutat att genomföra den riktade nyemissionen om cirka 6,3 MSEK som meddelades 2019-12-23.
Skogsfond Baltikum har sedan 2019-10-31 skrivit på avtal och förvärvat 60 skogsfastigheter på sammanlagt cirka 1280 hektar i Lettland.
Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av A-aktier om högst cirka 6,2 MSEK till en begränsad krets externa investerare. Teckningskurs är 1.040 SEK per aktie. Emissionen sker på samma villkor som i den nyligen avslutade nyemissionen som tillförde cirka 87,2 MSEK och är villkorad av att registrering av aktiekapitalsökningen hos Bolagsverket av hela eller minst hälften av föregående nyemission har skett. Emissionen genomförs för att tillgodose önskemål från ett antal investerare som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i den föregående nyemissionen.
Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se.
I samband med upprättandet av emissionsprospekt i samband med förestående nyemission har Skogsfond Baltikum beräknat eget kapital och skuldsättning per 2019-09-30, vilket inte offentliggjorts tidigare.
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en nybildad svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogs- och marktillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.
Skogsfond Baltikum har genomfört och avtalat om förvärv av totalt 28 skogsfastigheter i Lettland. Sammanlagt förvärvas 670 hektar mark, varav 600 hektar är produktiv skog. Resterande areal är jordbruksmark och övrig mark. Uppskattat förvärvat virkesförråd är 66 000 kubikmeter. Köpeskilling och förvärvskostnader uppgår till cirka 1,4 MEUR.
Skogsfond Baltikum har inlett ett samarbete med Per-Olof Wedin som från och med idag blir medlem i Skogsfond Baltikums Advisory Board.
Resultat efter skatt uppgick till -15,8 TEUR
Resultat per A-aktie uppgick till -0,89 EUR
Uppskattat substansvärde per A-aktie uppgick till 89,23 EUR
Nyemission tillför 1,67 MEUR
Nettokassan uppgick till 1.686,7 TEUR per den 30 juni 2019
Skogsfond Baltikum AB (publ) tillfördes 17,8 MSEK i juni och aktien handlas sedan 28 juni 2019 på NGM Nordic AIF. Ett helägt lettiskt dotterbolag har bildats och arbetet med att utvärdera potentiella investeringsobjekt har inletts.
Skogsfond Baltikum AB (publ) tillfördes nyligen 17,8 MSEK genom en första nyemission. Sammanlagt tecknades 17 841 A-aktier fördelat på 223 nya aktieägare. Första dag för handel på NGM Nordic AIF är den 28 juni 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SKOG A och Mangold Fondkommission AB har anlitats som likviditetsgarant i samband med noteringen.
Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) 17,8 MSEK. Totalt tecknades 17.841 A-aktier och alla tecknare kommer att erhålla full tilldelning. Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer inom kort att tillsändas de som tecknat alternativt meddelas betalningsinstruktioner genom respektive förvaltare.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika.
Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemissionen utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se.